당첨금 수령 후 수사기관의 출석 요구

오늘은 먹튀 사이트가 가진 여러가지 위험성 중 블랙머니에 대해 이야기해볼까 합니다.

당첨금 수령 후 수사기관의 출석 요구를 받다

'놀이터에서 환전받았는데 범죄수익을 보관했다는 이유로 출석 요구를 받았어요.'

먹튀할 만큼 양심이 없다면 운영 자금 역시 깨끗할 리가 없겠죠. 소위 블랙머니로 불리는 돈을 대포통장에 보관한 뒤 회원들의 당첨금으로 지불하는 것인데요. 해당 블랙머니의 원천은 주로 보이스 피싱 등으로 인해 추적받고 있던 금액입니다. 하지만 회원들이 충전할 때 사용한 돈은 또 다른 통장으로 흘러 들어가죠. 놀이터를 활용한 자금 세탁이 이루어지는 것입니다.

신규 사이트의 경우 블랙머니 유입 가능성 커

이처럼 제대로 검증이 이루어지지 않은 신규 놀이터에서 당첨금을 지불받게 되면 범죄 수익을 보관하고 있는 이유로 수사기관의 조사를 받게 될 확률이 상대적으로 높아지게 됩니다. 반면 다년 간 환전 시에도 문제 없었던 메이저 업체의 경우, 블랙머니가 새로이 유입될 확률은 거의 없죠.

블랙머니 인출 후 사용 시 횡령죄 성립

그럼 블랙머니를 출금해서 사용했을 경우 어떠한 처벌을 받게 될까요? 대법원 판례(2017도17494)에 따르면, 계좌명의인이 돈을 영득할 의사로 보이스 피싱으로 인한 범죄 수익을 인출하면 피해자에 대한 횡령죄가 성립한다고 하였습니다. 즉 신규 놀이터에서 블랙머니를 당첨금으로 줄 경우에는 환전을 받아도 사용해서는 안 된다는 것이죠.

사이트 폐쇄로 인한 먹튀는 예견된 일

'환전도 잘 되고 별 문제 없이 이용하던 사이트였는데, 어느 날 갑자기 사라져 버렸어요. 아이디 삭제나 차단도 아니더라고요. 그나마 많은 금액이 남아있지 않아 다행이었죠.'

또한 블랙머니가 유통되는 사이트의 경우, 그 끝은 항상 먹튀로 끝난다는 것입니다. 자신들이 목표한 '돈세탁'이 완료되고 나면, 금액에 상관없이 되돌려주지 않고 사이트를 폐쇄해버리는 경우가 대부분입니다. 먹튀 사이트 중 가장 위험한 곳에 속하죠.

신규 개설된 사이트라면 반드시 먹튀 검증해야

토토 커뮤니티에서 먹튀 검증 결과과, 3개월 미만의 신규 사이트라면 반드시 전문적인 먹튀 검증이 필요합니다. 신규 사이트는 보통 리뉴얼한 계열사와 신규 업체로 구분되는데요. 리뉴얼 회사는 먹튀 위험이 크다면, 신규 업체는 블랙머니 유입의 위험성이 있죠.

다년 간 사고 없는 보증업체 이용이 정답

이번 사례에서 본 바와 같이 먹튀 검증 한 번만으로도 큰 사고를 미연에 방지할 수 있는데요. 만약 먹튀 검증이 번거롭다면, 저희 팀이 전문적인 검증을 거친 보증업체를 이용하시기 바랍니다. 보증코드로 가입 시 먹튀가 발생하더라도 한도 내에서 피해 금액 전액을 보상해드리니, 365일 안심하고 놀이터를 이용하실 수 있습니다.